健康有序的理事会及其合规治理是保证基金会实现其公益使命的前提，合规治理的前提是每年按照规定召开理事会会议，保证理事参与到基金会的治理中。

今天，我们就来谈谈基金会如何召开理事会会议？

1、理事会相关规定

2004年颁布的《基金会管理条例》（国务院令第400号）对理事会会议作了相关规定：

2、召开理事会的程序

理事会会议一般由理事长召集，或由理事长授权副理事长召集。此外，若有三分之一理事提议，必须召开理事会会议，会议召集人可由提议理事推选。

召集人明确会议目的后，理事会进入准备阶段，理事会秘书和执行团队要参与筹备工作，包括明确会议时间、地点，商议会议议程，邀请参会人员，准备会议材料等。

会议进行阶段，理事会成员和受邀参会者要按时出席会议，不能出席的要提前请假或委托代表出席会议。而秘书处应负责相关会务事宜。

会议结束后，理事会秘书或秘书处要协助理事会完成签字、存档和信息发布工作。

总的来说，在每次召开理事会之前，理事长要对会议议程有足够早的思考，并通过与秘书处召开联席会议，围绕长期战略规划执行情况、年度预算完成情况、年度考核方案草案、 重大人事调整议案、下年度工作计划与财务预算草案、机构品牌战略等等召开若干预备会议，只有准备充分，理事会现场会议才会收到预期的效果。从而避免理事会会议变成神仙会，做出让组织跑偏的种种随意性决策。

3、监事列席理事会

监事列席理事会是行使监督的重要方式。监事列席理事会既是法律和章程规定行使的权力，也是监事的义务。

1）监事应当提前审阅会议资料

理事会应当事先将理事会议程及拟过理事会表决的文件事项送达监事，监事在收到后提早审阅。如果发现有不符合法律及章程规定的情形或有相关建议意见，监事要在会前书面通知理事会。提前告知可以避免开会时打断理事会进程，实践中意见和建议也容易得到理事会采纳、认可。

2）列席理事会要适时发言

是的，列席理事会不是旁听。监事列席理事会没有表决权，但是具有发言的权利。对违反法律及章程规定的，监事应当及时发言，特别是要抢在理事会表决前发表监事的意见。当然，为确保理事会按议程顺利进行，监事发言应当慎言慎行。有好的意见和建议尽量在会议前告知理事会，不要在列席会议时与理事会成员争吵、辩论。

3）列席理事会后要通报及跟踪

理事会议结束后，监事有权要求理事会及时将做出的决议书面送给监事或监事会。列席理事会的监事还应当及时向监事会或未列席的监事通报开会的情况。对理事会抄送的理事会决议，监事及监事会应当组织讨论。如发现理事会决议违反法律及章程规定的，监事会应当书面向理事会送达监事建议或监督意见要求复议。当监事会书面提出意见和建议的，跟踪理事会及时书面向监事会回复。

另外，在线会议或电话会议的程序与现场会议基本一致，需要提前准备在线会议和电话会议的工具支持，比如，通过哪一个软件开会，要提前注册账号，并保证网络信息畅通。电话会议也一样，提前调试设备并保证电话空间都很重要。

尤其是要注意：记得会议录音，便于会议记录参考。

参考资料：

（1）2017.08.29.华人慈善圈.作者：程芬《治理宝典| 第25问：召开理事会会议包括哪些程序？》

（2）2015.06.28.公益慈善论坛.作者：刘国梁《社会组织监事如何列席理事会会？》